中国人民银行伊犁州中心支行行政处罚信息-（伊银）罚字〔2019〕第1号_行政处罚

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序号	企业名称	行政处罚决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	作出行政处罚决定机关名称	作出行政处罚决定日期	备注
1	特克斯县农村信用合作联社	（伊银）罚字〔2019〕第1号	未按规定履行客户身份识别义务。	特克斯县农村信用合作联社未按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会令〔2007〕第2号）第十九条有关规定履行客户身份识别义务。根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）第三十二条第一款第（一）项规定，处人民币100000元罚款，并对单位高级管理人员钟某、许某各处以人民币5000元罚款。	中国人民银行伊犁哈萨克自治州中心支行	2019年11月7日

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