序号

企业

名称

行政处罚决定书文号

违法行为

类型

行政处罚

内容

作出行政处罚决定机关名称

作出行政处罚决定日期

备注

1

察布查尔县农村信用合作联社

（伊银）罚字〔2020〕第1号

1.违反支付结算相关规定的行为。

给予警告，并处罚款人民币15000元。

中国人民银行伊犁哈萨克自治州中心支行

2020年12月4日

2.违反征信管理相关规定的行为。

处罚款人民币10000元。

3.违反反洗钱相关规定的行为。

对察布查尔县农村信用合作联社处以罚款人民币400000元，并对2名相关责任人员方某、李某分别处罚款人民币20000元。